董事會
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，
應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
本公司設董事十一人，任期三年，選任方式均依公司法規定採候選人提名制度，由股東會就候選人名單選任之，連選得連任。
第六屆董事會成員由十一名擁有豐富經營管理經驗或學術專長之董事擔任(含獨立董事四名)，
由林村田擔任董事長，任期自 112 年 6 月 9 日至 115 年 6 月 8 日止。
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職稱 |
姓名 |
主要經(學)歷 |
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董事長 |
林村田 |
台灣大車隊股份有限公司董事長 台灣大車隊投資控股股份有限公司董事長 全虹企業股份有限公司創辦人、董事長暨總經理 |
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董事 |
李瓊淑 |
國立政治大學EMBA全球台商班 國立政治大學企業家經營管理研究班 台灣大車隊股份有限公司副董事長 全虹企業股份有限公司副總經理 |
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董事 |
萬事興(股)公司代表人 吳秀蘭 |
萬事興股份有限公司董事長 臻穎股份有限公司負責人 |
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董事 |
三金投資(股)公司代表人 張孫堆 |
台北工專(現國立台北科技大學 )電子工程科 三金投資股份有限公司董事長 台灣大哥大電信股份有限公司執行長 |
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董事 |
林克明 |
軍達企業股份有限公司負責人 神腦國際股份有限公司董事 |
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董事 |
萬事興(股)公司代表人 楊榮輝 |
國立政治大學經營管理碩士學程 台灣大車隊股份有限公司總經理 亞大電信股份有限公司副總經理 翊彰實業股份有限公司總經理 |
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董事 |
臻穎(股)公司代表人 林念臻 |
美國威斯康辛大學企管系 國立政治大學企業家經營管理研究班 台灣大車隊股份有限公司執行長 台灣智慧生活網(股)公司董事長 台灣大車隊股份有限公司董事長特助 |
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獨立董事 |
蔡文賢 |
美國俄亥俄州立辛辛那提大學材料工程所博士 安泰商業銀行副董事長 工業技術研究院化工所研究室主任 國立交通大學應用化學研究所兼任副教授 |
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獨立董事 |
謝聖言 |
萬能科技大學工學碩士 105~113行政院政務顧問 大華電話材料工程有限公司總經理 |
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獨立董事 |
郭昭宏 |
國立政治大學企家班 美國LOYULA大學國際企管研究所進修 世新大學傳播管理系學士 兆豐商業銀行董事 臺灣網路認證股份有限公司董事總經理 |
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獨立董事 |
李易騰 |
景文技術學院旅館管理科 紐約理工學院MBA 17 LiFE康太數位整合股份有限公司董事長 17Life/PiinLife/LunchKing「午餐王」創辦人兼總經理 |
董事會多元化政策
為強化公司治理及健全董事會組織，本公司於「公司治理實務守則」，於「強化董事會職能」章節即明訂董事會成員組成應考量多元化，
除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員落實多元化情形(連結)
董事會績效評估
為落實公司治理並提升董事會功能，本公司已於112年03月17日修訂「董事會績效評估作業辦法」，
經董事會通過，董事會內部績效評估於次一年度第一季完成。
評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
評估方式為董事會內部自評、董事成員自評；並應每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
董事會績效評估報告
112年度董事會績效評估報告(連結)
111年度董事會績效評估報告(連結)
董事會運作
董事會成員及重要管理階層接班規劃及運作(連結)
113年董事會運作(連結)
113年度董事進修情形(連結)
112年董事會運作(連結)
112年度董事進修情形(連結)
